Корпоративное управление

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «ЛК «Европлан» в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Деятельность и компетенция Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и положениями Устава ПАО «ЛК «Европлан».

Совет директоров

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

Целями деятельности Совета директоров являются:

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности
Общества созданы следующие комитеты Совета директоров:

Исполнительные органы

Руководство текущей деятельностью компании осуществляется коллегиальным и единоличным исполнительными органами — Правлением и Генеральным директором. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Компании. Генеральный директор одновременно является Председателем Правления.

Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита является отдельным структурным подразделением Общества, осуществляющим внутренний аудит.

Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита является обеспечение эффективности функционирования всех видов деятельности на всех уровнях управления Общества, проведение независимых и объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, а также защита законных интересов Общества и его акционеров.

Отчет о выполнении Плана проверок, включающий информацию о результатах проведенных проверок и о мерах, принятых для выполнения рекомендаций и устранения выявленных нарушений, ошибок и недостатков, предоставляется Службой внутреннего аудита Совету директоров и Комитету по аудиту Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами управления Общества и  должностными лицами Общества процедурных требований, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, содействует органам Общества, должностным лицам и работникам Общества в реализации указанных процедурных требований, организует взаимодействие между акционерами Общества и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, включая исполнительные органы Общества, руководителей Общества и компаний, в которых участвует Общество. Корпоративный секретарь подотчетным в своей деятельности Совету директоров.